Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количество членов совета директоров по уставу ПАО «ЛОРП» - 7 человек. Участвуют в заседании 6 членов Совета директоров. Согласно пункту 2 статьи 79 Закона об акционерных обществах решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, должно приниматься всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета.
Выбывшим членом Совета директоров является Владимиров Афанасий Семенович согласно решению Совета директоров от 11.10.2023 г., рассмотревший его заявление о сложении полномочий члена Совета директоров.
Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования: по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 - все проголосовали «ЗА», решения приняты единогласно. По 6 вопросу «ЗА» проголосовали - 4, «ПРОТИВ» проголосовал - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Предоставить согласие, о последующем одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, которая является крупной согласно ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» договор № 180C00PLK об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.11.2023 (далее – Договор) для финансирования текущей деятельности. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
1.2. Стороны сделок: заемщик – ПАО «ЛОРП». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
1.3. Существенные условия сделки (прилагаются):
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Предоставить согласие, о последующем одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, которая является крупной согласно ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» генеральное соглашение об открытии возобновляемого лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 236010018E от 08.11.2023 г. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
2.2. Стороны сделок: заемщик – ПАО «ЛОРП». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
2.3. Существенные условия сделки (прилагаются):
По 3 вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Предоставить согласие, о последующем одобрении сделки, на изменение существенных условий по ранее одобренному решению Совета директоров ПАО «ЛОРП» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 180B00ILI от 19.05.2023 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
3.2. Стороны сделок: заемщик – ПАО «ЛОРП». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. N 1102 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), по перечню согласно приложению в ограниченных составе.
3.3. Существенные условия сделки (прилагаются):
По 4 вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Включить в список кандидатур для избрания совета директоров ПАО «ЛОРП»: Аргунову М.М., Бочкова Н.В., Емельянова С.В., Иванову М.В., Куприянова Ю.С., Ларионова С.А., Сивцева В.М.
4.2. Обратиться к кандидатам с просьбой, письменно подтвердить свое согласие баллотироваться в выборные органы Общества.
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и тест бюллетеня для голосования (прилагается).
По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Инвестиционную программу «Обновление флота ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» на период до 2030 года» (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023 г., № 10
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов
3.2. Дата 21.11.2023г.